23 Ноя, 2021

Решение внеочередного собрания акционеров ОАО "Брестское пиво" 23 ноября 2021 г.

Уважаемые акционеры

открытого акционерного общества "Брестское пиво"

23 ноября 2021 года состоялось внеочередное общее Собрание

акционеров ОАО "Брестское пиво"

Место нахождения ОАО «Брестское пиво» - г. Брест, ул. Бауманская, 18

Дата проведения собрания – 23.11.2021.

Место проведения собрания – г. Брест, ул. Бауманская, 18, ОАО "Брестское пиво"

Повестка дня собрания:

1. Об увеличении уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещаемых путем проведения закрытой подписки на акции Общества.

Решение собрания:

По первому вопросу:

«1.1. Провести закрытую подписку на дополнительно выпускаемые Обществом простые (обыкновенные) акции в количестве 3 333 333 шт. номинальной стоимостью 30 (тридцать) копеек каждая на общую сумму эмиссии 999 999 белорусских рублей 90 копеек.

1.2. Утвердить:

• планируемый объём дополнительного выпуска акций – 999 999 белорусских рублей 90 копеек;
• количество простых (обыкновенных) акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки на акции – 3 333 333 штук;
• номинальную стоимость простой (обыкновенной) акции – 30 копеек;
• порядок расчета и выплаты дивидендов по акциям:

Порядок расчета и выплаты дивидендов по акциям определяется общим собранием акционеров Общества.

Общее собрание акционеров с учетом предложения Наблюдательного совета устанавливает период, за который выплачиваются дивиденды, а также срок их выплаты.

Размер дивиденда объявляется в белорусских рублях на одну акцию. Дивиденды выплачиваются в денежных единицах Республики Беларусь, а по решению общего собрания акционеров и с согласия их получателей - товаром, ценными бумагами или иным имуществом с соблюдением требований законодательства.

Конкретный способ перечисления дивидендов акционерам определяется общим собранием акционеров с учетом предложения Наблюдательного совета. Расходы по пересылке (перечислению) дивидендов производятся за счет средств Общества.

Информация о времени и месте выплаты дивидендов доводится до сведения акционеров в том же порядке, в котором они извещаются о проведении общего собрания акционеров. Такая информация должна быть доведена до сведения акционеров не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов.

Простые (обыкновенные) акции общества удостоверяют следующие права их акционеров:

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров;

получать часть прибыли общества в виде дивидендов;

получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, определенные Уставом общества;

распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном законодательством;

передавать свои полномочия по участию в управлении деятельностью общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами;

• Преимущественное право акционера общества на приобретение акций настоящего дополнительного выпуска не предусматривается.
• Распределение имущества между акционерами в случае ликвидации общества.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между его акционерами в порядке очередности, установленной законодательством:

в первую очередь осуществляются выплаты по подлежащим выкупу обществом акциями по цене, утвержденной общим собранием акционеров в соответствии со статьями 78, 90 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Требования второй очереди акционеров удовлетворяются после полного удовлетворения требований первой очереди. Если оставшегося имущества недостаточно для удовлетворения в полном объеме требований акционеров одной очереди, требования удовлетворяются за счет имеющегося имущества пропорционально размерам требований этих акционеров.

• способ размещения акций - закрытая подписка;
• место, дата и время проведения закрытой подписки на акции – г.Брест, ул. Бауманская,18 (Административный корпус, кабинет №1), с 24.11.2021 по 23.05.2022, рабочие дни с 9-00 до 17-30;
• период проведения закрытой подписки на акции (указывается дата начала и дата окончания либо порядок определения такой даты) – с 24.11.2021 по 23.05.2022;
• условия досрочного прекращения проведения закрытой подписки на акции – закрытая подписка на акции прекращается досрочно после заключения договоров подписки на всю сумму эмиссии;
• порядок действий эмитента в случае превышения либо недостижения планируемого объема дополнительного выпуска акций -  превышение планируемого объема эмиссии не допускается. В случае недостижения планируемого объема эмиссии, фактический объем эмиссии утверждается собранием акционеров;
• условия отказа от заключения договора – нарушение условий подписки, досрочное окончание подписки;
• основания, по которым эмиссия акций может быть признана несостоявшейся, с указанием доли неразмещенных акций, при которой эмиссия эмиссионных ценных бумаг считается несостоявшейся - закрытая подписка на акции может быть признана несостоявшейся:

- в случае отсутствия предложений акционеров в размере планируемого    дополнительного выпуска акций;

- в случае отсутствия заключенного договора подписки на дату окончания подписки;

- в случае невыполнения акционерами своих обязательств по оплате акций в соответствии с договором подписки;

• условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания дополнительного выпуска акций недействительным или эмиссии акций несостоявшейся, а также в случае запрещения эмиссии - денежные вклады, собранные по подписке, возвращаются лицам, их перечислившим и передавшим обществу, в месячный срок со дня принятия такого решения. 

1.3. уведомить акционеров Общества о проведении закрытой подписки на акции Общества в установленном порядке.

1.4. Директору Общества заключить договоры подписки с акционерами Общества на дополнительно выпускаемые Обществом акции».

Результаты голосования:

ЗА - 1912657  (100% голосов);  ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ  - нет.

Решение принято.

Наблюдательный совет

 123