УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ.

 

Доводим до вашего сведения решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Брестское пиво», которое состоялось 29.03.2022.

 

1. По вопросу: «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Брестское пиво»  в 2021 году и  основных направлениях деятельности Общества на 2022 год».

Утвердить отчет директора ОАО «Брестское пиво» Кижука А.Е. об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Брестское пиво» за 2021 год и основные направления деятельности Общества на 2022 год (прилагается).

2. По вопросу: «О результатах аудиторской проверки и проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год».

2.1. Принять к сведению заключение Аудитора (Аудитор-ООО «Юнион - Аудит») по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год (прилагается).

2.2. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки (прилагается).

2.3. Работу Ревизионной комиссии признать удовлетворительной.

2.4. Утвердить отчет Ревизионной комиссии.

3. По вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год».

 Утвердить с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудитора годовой бухгалтерский баланс Общества за 2021 год и приложения к нему (прилагается).

4. По вопросу: «О выплате дивидендов за 2021 год».

 В связи с полученным по результатам деятельности Общества за 2021 год убытком в сумме 4877 тыс. руб. и отсутствием расчетной базы по выплате дивидендов за 2021 год дивиденды не выплачивать.

5. По вопросу: «О порядке распределения и использования чистой прибыли Общества и расходов на потребление на 2022 год».

5.1. Утвердить направления распределения прибыли на 2022 год:

- на покрытие убытков по итогам деятельности за 2021 год в размере 20120 тыс. руб.

- оставшуюся часть прибыли направить на формирование резервного фонда.

5.2. Утвердить нормативы использования части расчетной прибыли (прибыль по текущей деятельности без расходов, производимых из прибыли отчетного периода и включенных в состав прочих расходов по текущей деятельности, не учитываемых при налогообложении плюс сальдо прочих доходов и расходов минус налоги, сборы, иные обязательные платежи в бюджет, производимые из прибыли в соответствии с законодательством) полученной в 2022 году в соответствии со Сметой прочих расходов по текущей деятельности по ОАО "Брестское пиво" на 2022 год:        

                                                                                                     тыс.руб.

Наименование статей расходов	2021 (факт)	2022 (план)
Выплаты на потребление, включая содержание социальной сферы и расходы социального характера, в т.ч. материальная помощь на оздоровление при предоставлении трудового отпуска оплата дополнительно предоставляемых отпусков ежемесячная доплата работникам профсоюза (председателю, казначею) материальная помощь при вступлении в брак, при рождении ребенка, смерти близкого родственника, смерти работника предприятия, ко Всемирному дню инвалидов, к юбилею, премия по приказу	49,1     37,1 9,7 1,4   0,9     -	94,3     58,4 13,4 2,0   2,5     18,0
Уплата отчислений в связи с вхождением в состав ГО "Управляющая компания холдинга "Концерн Брестмясомолпром"	18,0	60,0
Аренда служебного жилья	23,5	45,9
Прочие	-	5,0
Итого:	90,6	205,2

5.3. Установить:

в период до утверждения собранием акционеров направлений использования чистой прибыли в 2023 году прибыль используется по нормативам 2022 года.

6. По вопросу: «Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества».

6.1. Сформировать Наблюдательный совет в количестве 7 человек.

6.2. Избрать членами Наблюдательного совета Общества:

1. Чиликина Дмитри Сократовича;

2. Скитовича Виталия Анатольевича;

3. Саркисяна Валерия Вазгеновича;

4. Кислюка Дениса Георгиевича;

5. Кафияна Арсена Гариевича;

6. Толстикова Дмитрия Дмитриевича;

7. Янчук Айю Валериевну.

6.3. Избрать ревизионную комиссию в количестве трех человек в составе:

1. Катеринич Николай Степанович;

2. Крук Юлия Сергеевна;

3. Вилейко Татьяна Геннадьевна.

7. По вопросу: «Определение размера вознаграждений для членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества».

Установить членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества вознаграждение за исполнение ими возложенных обязанностей в следующих размерах:

Председатель, заместитель председателя и секретарь Наблюдательного совета – 3 базовые величины в квартал;

Члены Наблюдательного совета – 2 базовые величины в квартал;

Председатель и члены Ревизионной комиссии – 1 базовая величина за каждую проведенную проверку (ревизию).

Указанные вознаграждения выплачиваются ежеквартально при наличии чистой прибыли на усмотрение председателей Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии при условии непосредственного деятельного участия в заседаниях Наблюдательного совета, собраниях, подготовке необходимых материалов для собрания, участия в обсуждениях и выработке совместного решения, а членов  Ревизионной комиссии – в проверках.

  

Наблюдательный совет