
«Брестское пиво» прокачивает свои технологии: скоро на полках новые вкусы!
#brest1beer
25 Авг, 2022
8
31 Мар, 2022
УВАЖАЕМЫЕ
АКЦИОНЕРЫ.
Доводим до вашего сведения
решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Брестское
пиво», которое состоялось 29.03.2022.
1. По вопросу: «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«Брестское пиво» в 2021 году и
основных направлениях деятельности Общества на 2022 год».
Утвердить отчет директора ОАО
«Брестское пиво» Кижука А.Е. об итогах
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Брестское пиво» за 2021 год и
основные направления деятельности Общества на 2022 год (прилагается).
2. По вопросу: «О результатах аудиторской
проверки и проверки Ревизионной
комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год».
2.1. Принять к сведению заключение Аудитора (Аудитор-ООО
«Юнион - Аудит») по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2021 год (прилагается).
2.2. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии
по результатам проверки (прилагается).
2.3. Работу Ревизионной комиссии признать удовлетворительной.
2.4. Утвердить отчет Ревизионной комиссии.
3. По вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества
за 2021 год».
Утвердить с учетом
заключений Ревизионной комиссии и Аудитора годовой бухгалтерский баланс Общества
за 2021 год и приложения к нему (прилагается).
4. По вопросу: «О
выплате дивидендов за 2021 год».
В связи с
полученным по результатам деятельности Общества за 2021 год убытком в сумме 4877
тыс. руб. и отсутствием расчетной базы по
выплате дивидендов за 2021 год дивиденды не выплачивать.
5. По вопросу: «О порядке распределения и использования
чистой прибыли Общества и расходов на потребление на 2022 год».
5.1.
Утвердить направления распределения
прибыли на 2022 год:
-
на покрытие убытков по итогам деятельности за 2021 год в размере 20120 тыс. руб.
-
оставшуюся часть прибыли направить на формирование резервного фонда.
5.2.
Утвердить нормативы использования части расчетной прибыли (прибыль по текущей
деятельности без расходов, производимых из прибыли отчетного периода и включенных
в состав прочих расходов по текущей деятельности, не учитываемых при
налогообложении плюс сальдо прочих доходов и расходов минус налоги, сборы, иные
обязательные платежи в бюджет, производимые из прибыли в соответствии с законодательством)
полученной в 2022 году в соответствии со Сметой прочих расходов по текущей
деятельности по ОАО "Брестское пиво" на 2022 год:
тыс.руб.
Наименование статей расходов |
2021 (факт) |
2022 (план) |
Выплаты на потребление, включая
содержание социальной сферы и расходы социального характера, в т.ч. материальная помощь на
оздоровление при предоставлении трудового отпуска оплата дополнительно предоставляемых
отпусков ежемесячная доплата работникам
профсоюза (председателю, казначею) материальная помощь при
вступлении в брак, при рождении ребенка, смерти близкого родственника, смерти
работника предприятия, ко Всемирному дню инвалидов, к юбилею, премия по
приказу |
49,1 37,1 9,7 1,4 0,9 - |
94,3 58,4 13,4 2,0 2,5 18,0 |
Уплата отчислений в связи с вхождением в
состав ГО "Управляющая компания холдинга "Концерн Брестмясомолпром" |
18,0 |
60,0 |
Аренда служебного жилья |
23,5 |
45,9 |
Прочие |
- |
5,0 |
Итого: |
90,6 |
205,2 |
5.3. Установить:
в период до утверждения собранием акционеров
направлений использования чистой прибыли в 2023
году прибыль используется по нормативам 2022 года.
6. По вопросу: «Избрание
членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества».
6.1. Сформировать Наблюдательный
совет в количестве 7 человек.
6.2. Избрать членами Наблюдательного совета Общества:
1. Чиликина Дмитри
Сократовича;
2. Скитовича
Виталия Анатольевича;
3. Саркисяна Валерия Вазгеновича;
4. Кислюка Дениса Георгиевича;
5. Кафияна
Арсена Гариевича;
6. Толстикова Дмитрия Дмитриевича;
7. Янчук Айю Валериевну.
6.3. Избрать ревизионную комиссию в количестве трех
человек в составе:
1. Катеринич Николай Степанович;
2. Крук Юлия Сергеевна;
3. Вилейко
Татьяна Геннадьевна.
7. По вопросу: «Определение
размера вознаграждений для членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии
Общества».
Установить членам Наблюдательного
совета и Ревизионной комиссии Общества вознаграждение за исполнение ими
возложенных обязанностей в следующих размерах:
Председатель, заместитель председателя
и секретарь Наблюдательного совета – 3 базовые величины в квартал;
Члены Наблюдательного совета – 2
базовые величины в квартал;
Председатель и члены Ревизионной
комиссии – 1 базовая величина за каждую проведенную проверку (ревизию).
Указанные вознаграждения
выплачиваются ежеквартально при наличии чистой прибыли на усмотрение
председателей Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии при условии
непосредственного деятельного участия в заседаниях Наблюдательного совета,
собраниях, подготовке необходимых материалов для собрания, участия в
обсуждениях и выработке совместного решения, а членов Ревизионной комиссии – в проверках.
Наблюдательный совет
82