Уважаемые акционеры

открытого акционерного общества "Брестское пиво"

9 сентября 2022 года состоялось внеочередное общее Собрание

акционеров ОАО "Брестское пиво"

 

09.09.2022 г.                                                                                                                        г. Брест

 

Место проведения собрания – г. Брест, ул. бауманская, 18,   ОАО «Брестское пиво».

Начало работы собрания – 15 часов 00 минут.

Собрание проводилось в очной форме

Решения внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «Брестское пиво»:

 

1. По первому вопросу: Об увеличении уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещаемых путем передачи кредитору:

          

Решение:

1.1.   «Увеличить уставный фонд Общества путем эмиссии дополнительного выпуска простых (обыкновенных) акций Общества в количестве 18 104 645 штук номинальной стоимостью 30 (тридцать) копеек каждая на общую сумму эмиссии 5 431 393,50 (пять миллионов четыреста тридцать одна тысяча триста девяносто три рубля пятьдесят копеек) белорусских  рублей, размещаемых путем передачи кредитору «Мультигруп Трейд» ООД

( Общество с ограниченной ответственностью) (единый идентификационный код 205714702) путем зачета денежных требований кредитора к Обществу на сумму 5 431 393 рубля 50 копеек.

1.2.   Утвердить следующие условия размещения акций:

1.2.1. Планируемый объем дополнительного выпуска акций – 5 431 393,50 (пять миллионов четыреста тридцать одна тысяча триста девяносто три рубля пятьдесят копеек) белорусских  рублей.

1.2.2. Количество и категории акций – 18 104 645 простых (обыкновенных) акций.

1.2.3. Номинальная стоимость 1 акции – 30 (тридцать) копеек.

1.2.4. Порядок расчета и выплаты дивидендов по акциям определяется общим собранием акционеров Общества. Общее собрание акционеров с учетом предложения Наблюдательного совета устанавливает период, за который выплачиваются дивиденды, а также срок их выплаты, который не должен превышать 60 календарных дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов. Размер дивиденда объявляется в белорусских рублях на одну акцию. Дивиденды выплачиваются в денежных единицах Республики Беларусь, а по решению общего собрания акционеров и с согласия их получателей – товаром, ценными бумагами или иным имуществом с соблюдением требований законодательства. Конкретный способ перечисления дивидендов акционерам определяется общим собранием акционеров с учетом предложения Наблюдательного совета. Расходы по пересылке (перечислению) дивидендов производятся за счет средств Общества. Информация о времени и месте выплаты дивидендов доводится до сведения акционеров в том же порядке, в котором они извещаются о проведении общего собрания акционеров. Такая информация должна быть доведена до сведения акционеров не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов.

1.2.5.     Простые (обыкновенные) акции удостоверяют следующие права их владельцев:

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров. При этом акционеры могут передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами;

получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;

получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, определенных законодательством и Уставом Общества;

распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Общества;

передавать свои полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами;

пользоваться иными предусмотренными законодательством правами, связанными с участием в Обществе.             

Уставом Общества не предусмотрено преимущественное право приобретения дополнительно эмитируемых акций Общества.

 При ликвидации Общества требования его кредиторов удовлетворяются в  очередности, установленной законодательством. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между его акционерами в порядке очередности, установленной законодательством.

1.2.6. В случае признания дополнительного выпуска акций недействительным или эмиссии акций несостоявшейся, а также в случае запрещения эмиссии, возврат средств кредитору осуществляется путем отражения в бухгалтерском балансе ОАО «Брестское пиво» кредиторской задолженности перед «Мультигруп Трейд» ООД ( Общество с ограниченной ответственностью) (единый идентификационный код 205714702)  в сумме 5 431 393 рубля 50 копеек.

1.3.                     Утвердить уставный фонд в размере 6 070 495 белорусских рублей 50 копеек разделенный на -  20 234 985 простых (обыкновенных) акций.

1.4.     Директору Общества осуществить все необходимые юридические и фактические действия по организации дополнительной эмиссии акций; подписать соглашение с кредитором о зачете денежных требований к Обществу».

 

Результаты голосования:

ЗА - _1912098_ (100%  голосов);  ПРОТИВ - нет;  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  - нет.

Решение принято.

 

2.      По второму вопросу:         Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций Общества.  

       

Решение:

 

2.1.                       «Утвердить решение о дополнительном выпуске акций ОАО «Брестское пиво». Решение прилагается.

 

Результаты голосования:

ЗА - _1912098_ (100%  голосов);  ПРОТИВ - нет;  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  - нет.

Решение принято.

 

1. По третьему вопросу: О внесении изменений в устав Общества.

          

Решение:

 

2.2.     «Внести следующие изменения в устав ОАО «Брестское пиво»:

Пункт 3.1. статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3.1. Уставный фонд Общества составляет 6 070 495,50 копеек (шесть миллионов семьдесят тысяч четыреста девяносто пять рублей пятьдесят копеек) белорусских рублей.

Уставный фонд разделен на 20 234 985 штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 30 (тридцать) копеек каждая».

2.3.     Утвердить изменения в устав ОАО «Брестское пиво», указанные в п. 3.1. настоящего решения, в форме Приложения № 1 к уставу ОАО «Брестское пиво».

2.4.     Директору Общества обеспечить государственную регистрацию изменений в устав Общества и государственную регистрацию дополнительно эмитированных простых (обыкновенных) акций ОАО «Брестское пиво».

 

Результаты голосования:

ЗА - 1912098_ (100%  голосов);  ПРОТИВ - нет;  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  - нет.

Решение принято.

 

Наблюдательный совет